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第四届董事会第三次会议决议公告

2020-02-05 415

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议并表决,通过了以下决议:

1、 审议《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》

  因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时,根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神,为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,切实保障全体股东的生命安全和身体健康,公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会,并根据疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时间,履行信息披露义务。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


特此公告

 

 

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020年2月5日


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