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关于取消2020年第二次临时股东大会的公告

2020-02-05 436

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议,审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》

一、取消股东大会的相关情况

  (一)取消股东大会的届次:2020年第二次临时股东大会

  (二)取消股东大会的召开日期、时间:

  1.现场会议召开时间:2020年2月7日(星期五)下午14:00

  2.网络投票时间:2020年2月7日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020年2月7 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间。

  3.取消股东大会的股权登记日:2020年2月4日

二、取消股东大会的原因

  公司原计划于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会,审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》,具体内容详见公司于2020年1月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-015)。

  因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时,根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神,为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,切实保障全体股东的生命安全和身体健康,公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会。

三、所涉议案的后续处理

  本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时间,履行相应的信息披露义务。

  公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

 

特此公告

 

 

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020年2月5日


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