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第四届董事会第五次会议决议公告

2020-04-25 1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日以现场表决的方式召开了第四届董事会第五次会议。会议应到董事9人,参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:

1、审议《公司2019年度报告全文及摘要》

  《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》

  会议审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》,具体内容详见公司《2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

  公司独立董事甘为民、王友钊、刘伟向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2019年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3、审议《公司2019年度总经理工作报告》

  公司董事会听取了总经理所作的《公司2019年度总经理工作报告》,认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

4、审议《公司2019年度财务决算报告》

  《公司2019年度财务决算报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》

  关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议《关于金年会体育登入入口2019年度利润分配预案的议案》

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案具体如下:

  (1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

  截至本公告日,公司总股本387,990,097股,以此计算合计拟派发现金红利77,598,019.4元(含税)。剩余未分配利润955,161,320.73元,继续留存公司用于支持公司经营需要。

  (2)公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。

  截至本公告日,公司总股本387,990,097股,以此计算合计拟转增116,397,029股,转增后,公司总股本增加至504,387,126股。

  如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总数,并将另行公告具体调整情况。

  《公司2019年度利润分配预案》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

8、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》

  2020年度向银行申请共计6.70亿元人民币授信,用于开具保函、票据等日常经营性业务。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为承办公司审计业务的会计师事务所,续聘期限为一年。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司服务的能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

10审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下,公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币30,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

  《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

11审议《关于发起设立产业并购基金的议案》

  为更好的利用资本市场,在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的,借助专业的战略金年会体育登入入口的合作伙伴的经验和资源,加强公司的投资能力,加快公司产业升级和发展的步伐,公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙大联创投资”)签订了《嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,拟共同发起设立嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业(有限合伙)(以企业登记机关最终核定的名称为准)。基金规模30,000万元,其中普通合伙人浙大联创投资认缴出资总额的10%,即人民币3,000万元;公司为有限合伙人,认缴出资总额的90%,即人民币27,000万元。

  公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

  《关于发起设立产业并购基金的公告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12审议《关于会计政策变更的议案

  本次相关会计政策的变更是根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)、2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

  《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议《关于金年会体育登入入口商誉减值测试内部控制制度》

  为强化商誉减值的会计监管,进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露,根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》(证监会公告[2014]54号)、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《商誉减值测试内部控制制度》。

  《公司商誉减值测试内部控制制度》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

  公司定于2020年5月15日(星期五)召开2019年度股东大会,审议董事会、监事会提请审议的相关议案,具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议《公司2020年第一季度报告

  关于《公司2020年第一季度报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网()。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

特此公告

                                        

 

杭州炬华科技股份有限公司董事会

                                          2020年4月25日


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